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大连博琪集团涉嫌非法集资巨大 或成下一个“爱福家”

互联网 2018-12-07 15:44:02

   12月6日,南京建邺警方通报,今年5月初,“爱晚系”公司资金链断裂,无钱兑付到期的投资款,实际控制人曹斌铭潜逃境外,“爱福家”非法集资案始发。警方于9月15日将曹斌铭等人押解回国并执行逮捕。

  经查,2014年以来,曹斌铭等人先后在全国19个省市设立300余家关联公司,以“爱福家”产品、提供养老服务为名,向数万名中老年群众非法吸收资金过百亿元,未兑付资金缺口大。目前,公安机关已在全国部署开展涉案关联公司查处工作,南京市公安机关已对100余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。同时,公安机关正全力开展追赃挽损工作,已对相关涉案资金账户进行了冻结;查封青岛、杭州等地涉案不动产4处,建筑面积约5万平方米;追缴了一批字画艺术品、工艺品。对集资参与人提供的涉案资金、资产线索正依法开展核查、评估,资金审计、涉案资产追缴工作正在进行。

  “爱福家”非法集资案已经在开展调查取证,但是有那么一家公司现在却可能逍遥法外,利用其集资的钱飞速扩张发展。

  大连博琪集团,全称大连博琪鑫海集团有限公司,法人毕永权,注册资本10000万元人民币,成立于2009年11月17日,经营范围为汽车销售;汽车展览展示服务。对,你没看错,这家公司在这以前主要是卖汽车的,在之前是搞房地产的。从启信宝可以查询到,大连博琪集团有几个曾用名,分别是大连博琪汽车销售有限公司、大连鑫聚汇汽车销售有限公司、大连渤湾房地产置业代理有限公司,是2017年3月10日才更改为大连博琪鑫海集团有限公司。

  2016年07月06日,大连博琪鑫海集团有限公司(当时的名称不是这个)因为未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告被普兰店市工商行政管理局依照《经营异常名录管理办法》第六条规定列入经营异常名录。

  除了曾被列入经营异常名录外,早前网上多次有媒体爆料称大连博琪集团涉嫌非法集资、夸大虚假宣传、信息不透明。

  爆料者称,大连博琪集团旗下大连博琪商务信息咨询有限公司是理财端,全国线下理财机构40家,采用线下活动吸引客户,客户群体多为老龄客户,无线上平台,无存管,债权不透明,平台过分夸大政府关系和集团产业,涉嫌自融,严重不合规,无基金管理人资质,线下合同,收益较高,强烈关注,随时炸雷。

  当前高发领域非法集资的特点:

  一是大宗商品现货电子交易场所涉嫌非法集资风险。有的现货电子交易所通过授权服务机构及网络平台将某些业务包装成理财产品向社会公众出售,承诺较高的固定年化收益率。

  二是区域性股权市场挂牌企业和中介机构涉嫌非法集资风险。个别区域性股权市场的少数挂牌企业(大部分为跨区域挂牌)在有关中介机构的协助下,宣传已经或者即将在区域性股权市场“上市”,向社会公众发售或转让“原始股”,有的还承诺固定收益,其行为涉嫌非法集资;有些在区域性股权市场获得会员资格的中介机构,设立“股权众筹”融资平台,为挂牌企业非法发行股票活动提供服务。

  养老机构非法集资的特点:

  一是打着提供养老服务的幌子,以收取会员费、“保证金”,并承诺还本付息或给付回报等方式非法吸收公众资金。

  二是以投资养老公寓或投资其他相关养老项目为名,承诺给予高额回报,或以提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”。

  三是打着销售保健、医疗等养老相关产品的幌子,以商品回购、寄存代售、消费返利等方式吸引老年人投入资金。不法分子往往通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品、亲情关爱方式骗取老年人信任,吸引老年人投资。

  大连博琪投资有限公司成立于2015年,注册资金1000万。主要经营范围包括项目投资、投资咨询等相关服务。大连博琪商务信息咨询有限公司(简称“博琪惠信”)成立于2016年,注册资金5000万元,协同博琪集团旗下子公司(大连博琪投资有限公司)创立了“鑫惠网”网络投资服务平台,公司提供汽车融资租赁咨询服务。

  在鑫惠网(网址:www.boqigroup.cn),我们看到了其发布多项理财产品。首选我们无法从任何地方查找到对方拥有从事p2p的资质。其次,大连博琪投资有限公司经营范围是项目投资;投资咨询;受托资产管理 ;房屋租售代理;国内一般贸易。再次,其宣称博琪鑫惠已签订了银行存管协议,具体是哪家银行,什么时候签订的在其官网甚至都没有蛛丝马迹,真的找到了存管银行难道不会借此大势宣扬?

  大连博琪鑫海集团有限公司对外投资成立了大连博琪汇金拍卖行有限公司、大连博琪朗豪二手车销售有限公司、大连博琪文化传媒有限公司、大连博琪农业科技发展有限公司、大连博琪正济医药连锁有限公司。

  据其官网(网址:www.boqixinhai.com)显示,博琪集团目前国内业务已成功拓展分布在北京、辽宁、山东、河北、陕西、江苏、浙江、广东、四川等重要省市地区。在海外,博琪集团在亚洲范围内在泰国成立分公司,开展农业、制造业、旅游业和进出口贸易等一系列业务。

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